Com investigação também em Mato Grosso do Sul, a operação Pomar, deflagrada contra a remessa ilegal de dinheiro ao exterior com esquema de contrabando de tecidos, é responsavel por um dos maiores rombos a arrecadação, aponta a Polícia Federal.
O caso corre sob sigilo, por envolver dados financeiros, mas só na primeira etapa do inquérito foram apreendidos R$ 700 mil em dinheiro e R$ 1,5 milhão em cheques.
Nessa semana, 15 suspeitos foram presos, em 8 estados, entre empresários e despachantes aduaneiros, mas os detalhes não saõ divulgados. Segundo a PF, empresários do atacado e varejo de tecidos usavam nomes de “laranjas” para enviar US$ 1 milhão por dia a contas bancárias na China, Hong Kong e outros paraísos fiscais.
A quadrilha ganhava dinheiro com contrabando, importações subfaturadas e lavagem de dinheiro e é considerada a trama “mais sofisticada para evasão de divisas desde a era CC5”, carta circular do Banco Central, criada em 1969, que permitia a abertura de contas especiais, mantidas no Brasil por brasileiros que moram no exterior e facilitou a remessa clandestina de US$ 30 bilhões.
A Receita, que também participa da operação, estima em R$ 1,5 bilhão foram sonegados. Um auditor foi enquadrado por suposta facilitação ao contrabando. Para concluir o processo de remessa de ativos a organização criminosa adulterava os documentos de importação - faturas comerciais e conhecimentos de embarque. Parte das transações não era efetivada. Outra parcela de importação era acompanhada de notas subfaturadas.
No total, a Polícia acredita que o esquema envolvia 100 pessoas físicas e 40 jurídicas que emprestaram seus nomes e razões sociais para o golpe. Na quinta-feira passada, em São Paulo, foram apreendidas 400 toneladas de tecidos, avaliadas em R$ 6 milhões. Outros 32 caminhões já foram retidos, com 600 toneladas do produto.
O esquema tem ramificações em São Paulo, onde se concentram as fraudes, Rio, Santa Catarina, Goiás, Alagoas, Espírito Santo, Rondônia, Mato Grosso do Sul e no Distrito Federal. (Informações O Estado de São Paulo)
Leia Também
Ajuda ao próximo
Vamos ajudar? família da pequena Alice faz rifa por remédio caríssimo para doença rara em MS
MS em destaque
MS representa o Brasil como destino de ecoturismo em evento internacional no Equador
Caso de polícia
Motorista que atropelou e matou jovens em MS parou caminhão para procurar vestígios
Ajuda ao próximo
Governo envia primeira equipe de bombeiros militares para ajudar no salvamento de vítimas no RS
Atenção população
Governo adia 'Enem dos Concursos' por conta dos problemas no Rio Grande do Sul
Caso de polícia
Ladrão que quase matou jovem por celular é preso escondido debaixo da cama em MS
Triste
Tempestade: cheia do Guaíba alaga centros de treinamento de Grêmio e Inter
Confronto
Ladrão de carro morre após trocar tiros com a PM em MS
Ações GMB
Procurada pelo crime de furto é presa pela GMB na vila Marambaia.
Oportunidades